El pasado 20 de febrero, más de 60 agentes aduaneros y profesionales del sector portuario se reunieron en el conversatorio virtual “Aduana Sin Riesgos: Claves para una gestión segura”, organizado por Puerto Bahía. La sesión abordó los desafíos actuales en la gestión aduanera y cómo anticiparse a riesgos que pueden comprometer la seguridad y transparencia en las operaciones.
El evento contó con la participación de Juanita Ospina, Global Compliance Academy and Risk Legal Advisory Division Manager en Risk Consulting, experta en cumplimiento, derecho penal económico y política criminal, quien destacó la importancia de la debida diligencia como la mejor herramienta para prevenir delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando. A través de un enfoque práctico a través del análisis de riesgos materializados, Ospina guió a los asistentes en la identificación de vulnerabilidades, utilizando tres preguntas clave: ¿Estoy obligado? ¿Qué puede ocurrir? ¿Existe riesgo?
Además, Karen Pérez, Oficial de Cumplimiento de Puerto Bahía, compartió su experiencia en la gestión de riesgos dentro de las operaciones portuarias, resaltando el papel de las agencias de aduanas como actores clave en la prevención de actividades ilícitas. Subrayó la necesidad de contar con herramientas fuertes para la revisión de contrapartes más allá de las listas restrictivas vinculantes, valorando otros aspectos como investigaciones en curso, relacionamiento en noticias de hechos delictivos, documentar la toma de decisiones respecto de los riesgos y definir políticas de seguridad robustas que mitiguen amenazas como el tráfico ilegal y otras alteraciones en la cadena logística.
Este conversatorio permitió generar un diálogo estratégico sobre las mejores prácticas en seguridad y cumplimiento normativo, promoviendo una gestión aduanera más ética, eficiente y alineada con los estándares internacionales.
Con este tipo de iniciativas, Puerto Bahía refuerza su compromiso con la transparencia y la seguridad en el comercio internacional.
